🔥 Сайт продается Подробнее
Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
Готовое решение для создания
корпоративного сайта
Свяжитесь со мной
Регистрация предприятий
  • Регистрация предприятий: ООО, ТОВ, ЧП, ПП в Киеве
  • Регистрация ЧП
  • Регистрация ФЛП (СПД)
  • Регистрация общественной организации
  • Регистрация ООО в Киеве
  • Регистрация предприятия
Регистрация изменений
  • Регистрация смены директора
  • Изменение состава учредителей
  • Изменение наименования предприятия
  • Смена местонахождения СПД (ФЛП)
  • Регистрация изменения уставного капитала
  • Смена видов деятельности (КВЭД)
  • Регистрация смены местонахождения предприятия
Ликвидация
  • Ликвидация ООО
  • Ликвидация СПД (ФЛП)
  • Ликвидация ЧП
Услуги
  • КВЕД 2010-2016: Национальний классификатор Украины
  • Класификатор КОПФГ
  • Класифікатор КОПФГ
  • Купить ООО с НДС в Киеве: Услуга "фирма под ключ"
  • Переходная таблица КВЕД2005 - КВЕД2010
  • Размер админсбора за проведение регистрации
  • Разработка, юридический анализ договора
  • Ставки административного сбора за проведение госрегистрации
  • Юридический адрес в Киеве – регистрация
Лицензии
  • Лицензия на табак
  • Лицензия на алкоголь
  • Лицензия на строительство
Цены
Свяжитесь со мной
Регистрация предприятий
  • Регистрация предприятий: ООО, ТОВ, ЧП, ПП в Киеве
  • Регистрация ЧП
  • Регистрация ФЛП (СПД)
  • Регистрация общественной организации
  • Регистрация ООО в Киеве
  • Регистрация предприятия
Регистрация изменений
  • Регистрация смены директора
  • Изменение состава учредителей
  • Изменение наименования предприятия
  • Смена местонахождения СПД (ФЛП)
  • Регистрация изменения уставного капитала
  • Смена видов деятельности (КВЭД)
  • Регистрация смены местонахождения предприятия
Ликвидация
  • Ликвидация ООО
  • Ликвидация СПД (ФЛП)
  • Ликвидация ЧП
Услуги
  • КВЕД 2010-2016: Национальний классификатор Украины
  • Класификатор КОПФГ
  • Класифікатор КОПФГ
  • Купить ООО с НДС в Киеве: Услуга "фирма под ключ"
  • Переходная таблица КВЕД2005 - КВЕД2010
  • Размер админсбора за проведение регистрации
  • Разработка, юридический анализ договора
  • Ставки административного сбора за проведение госрегистрации
  • Юридический адрес в Киеве – регистрация
Лицензии
  • Лицензия на табак
  • Лицензия на алкоголь
  • Лицензия на строительство
Цены
    • Регистрация предприятий
      • Регистрация предприятий
      • Регистрация предприятий: ООО, ТОВ, ЧП, ПП в Киеве
      • Регистрация ЧП
      • Регистрация ФЛП (СПД)
      • Регистрация общественной организации
      • Регистрация ООО в Киеве
      • Регистрация предприятия
    • Регистрация изменений
      • Регистрация изменений
      • Регистрация смены директора
      • Изменение состава учредителей
      • Изменение наименования предприятия
      • Смена местонахождения СПД (ФЛП)
      • Регистрация изменения уставного капитала
      • Смена видов деятельности (КВЭД)
      • Регистрация смены местонахождения предприятия
    • Ликвидация
      • Ликвидация
      • Ликвидация ООО
      • Ликвидация СПД (ФЛП)
      • Ликвидация ЧП
    • Услуги
      • Услуги
      • КВЕД 2010-2016: Национальний классификатор Украины
      • Класификатор КОПФГ
      • Класифікатор КОПФГ
      • Купить ООО с НДС в Киеве: Услуга "фирма под ключ"
      • Переходная таблица КВЕД2005 - КВЕД2010
      • Размер админсбора за проведение регистрации
      • Разработка, юридический анализ договора
      • Ставки административного сбора за проведение госрегистрации
      • Юридический адрес в Киеве – регистрация
    • Лицензии
      • Лицензии
      • Лицензия на табак
      • Лицензия на алкоголь
      • Лицензия на строительство
    • Цены
    Свяжитесь со мной
    • г. Киев, ул. Васильковская, 85
    • info@registral.kiev.ua
    • Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00

    Сведения о бенефициарах: нововведения

    Главная
    —
    Новости
    —Сведения о бенефициарах: нововведения

    Юрлица должны ежегодно представлять актуальную информацию о бенефициарах

    Закон Украины № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», вступивший в силу 28 апреля 2020 года, призван способствовать борьбе с коррупцией и международным терроризмом.

    Закон предписывает полнее раскрывать информацию о конечных бенефициарных владельцах

    В частности, Закон предписывает полнее раскрывать информацию о конечных бенефициарных владельцах, для чего вводит серьезные изменения в процедуру представления соответствующей информации.

    На практике это означает, что все юридические лица, которые были зарегистрированы до вступления в силу настоящего Закона, в обязательном порядке должны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарном владельце предприятия и данные о структуре собственности предприятия. Это должно быть сделано в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

    Юридические лица обязаны регулярно обновлять данные о конечном бенефициарном владельце и о структуре собственности. При изменении того или другого они обязаны вносить соответствующие коррективы в свои документы, причем на этом им отводится 30 рабочих дней начиная с момента изменения. В течение тех же 30 дней документы, подтверждающие эти изменения, должны быть переданы государственному регистратору.

    Если никаких изменений в структуре собственности и конечном бенефициаре юридического лица нет, об этом следует ежегодно уведомлять госрегистратора. Начиная со следующего года юридические лица обязаны каждый год подтверждать данные о конечном бенефициарном владельце. Это следует делать в течение 14 календарных дней после календарной даты государственной регистрации. Подтверждение данных о конечном бенефициарном владельце происходит посредством подачи государственному регистратору следующих документов:

    • заявление о подтверждении информации о конечном бенефициарном владельце;
    • сообщение о структуре собственности (по форме и содержанию), определяемой согласно требованиям законодательства;
    • любой документ (извлечение или выписка из торгового, банковского, судебного реестра), подтверждающий регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения (если учредителем юридического лица является юрлицо-нерезидент);
    • нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность конечного бенефициарного владельца юридического лица (если учредитель — физическое лицо-нерезидент или же физическое лицо — резидент, но документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра).

    Нарушение требования регулярной актуализации данных о конечном бенефициарном владельце юрлица влечет за собой административную ответственность — штраф в размере от 1000 до 3000 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан (т.е. от 17 тыс. до 51 тыс. грн.). Штраф выписывается руководителю юридического лица или лицу, уполномоченному действовать от его имени (исполнительному органу). Нарушением требования регулярного обновления информации о бенефициаре является:

    • непредставление либо несвоевременная подача государственному регистратору сведений об отсутствии изменений в информации о бенефициаре;
    • непредставление либо несвоевременная подача государственному регистратору документов, подтверждающих сведения о конечном бенефициарном владельце юридического лица
    Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
    Заказать услугу
    ?
    • Комментарии
    Загрузка комментариев...
    Назад к списку
    Регистрация предприятий
    Регистрация изменений
    Ликвидация
    Услуги
    Новости
    Лицензии
    Цены
    Контакты
    © 2025 Регистрация предприятий и других форм собственности – быстро, качественно, доступно!