Адрес компании Регистрал

03150, Украина, Киев, улица Большая Васильковская, 95 registral.kiev@gmail.com

Карта проезда "Регистрал"

38(099)004-32-91

38(098)764-25-16

Нужна консультация? ЗВОНИТЕ!

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понедельник-Пятница 10:00 - 18:00
Суббота / Воскресенье - выходной

 

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! С 5 по 15 августа 2020 года временно прекращает работу на территории Украины Единый государственный реестр юридических лиц.
В связи с этим оказание нашей компанией услуг по оформлению и подаче документов для регистрации (либо внесения изменений) на данный период будет ВРЕМЕННО приостановлено!  

НОВОСТИ

Юрлица должны ежегодно представлять актуальную информацию о бенефициарах

Закон Украины № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», вступивший в силу 28 апреля 2020 года, призван способствовать борьбе с коррупцией и международным терроризмом.

Закон предписывает полнее раскрывать информацию о конечных бенефициарных владельцах

В частности, Закон предписывает полнее раскрывать информацию о конечных бенефициарных владельцах, для чего вводит серьезные изменения в процедуру представления соответствующей информации.

На практике это означает, что все юридические лица, которые были зарегистрированы до вступления в силу настоящего Закона, в обязательном порядке должны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарном владельце предприятия и данные о структуре собственности предприятия. Это должно быть сделано в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

Юридические лица обязаны регулярно обновлять данные о конечном бенефициарном владельце и о структуре собственности. При изменении того или другого они обязаны вносить соответствующие коррективы в свои документы, причем на этом им отводится 30 рабочих дней начиная с момента изменения. В течение тех же 30 дней документы, подтверждающие эти изменения, должны быть переданы государственному регистратору.

Если никаких изменений в структуре собственности и конечном бенефициаре юридического лица нет, об этом следует ежегодно уведомлять госрегистратора. Начиная со следующего года юридические лица обязаны каждый год подтверждать данные о конечном бенефициарном владельце. Это следует делать в течение 14 календарных дней после календарной даты государственной регистрации. Подтверждение данных о конечном бенефициарном владельце происходит посредством подачи государственному регистратору следующих документов:

  • заявление о подтверждении информации о конечном бенефициарном владельце;
  • сообщение о структуре собственности (по форме и содержанию), определяемой согласно требованиям законодательства;
  • любой документ (извлечение или выписка из торгового, банковского, судебного реестра), подтверждающий регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения (если учредителем юридического лица является юрлицо-нерезидент);
  • нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность конечного бенефициарного владельца юридического лица (если учредитель — физическое лицо-нерезидент или же физическое лицо — резидент, но документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра).

Нарушение требования регулярной актуализации данных о конечном бенефициарном владельце юрлица влечет за собой административную ответственность — штраф в размере от 1000 до 3000 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан (т.е. от 17 тыс. до 51 тыс. грн.). Штраф выписывается руководителю юридического лица или лицу, уполномоченному действовать от его имени (исполнительному органу). Нарушением требования регулярного обновления информации о бенефициаре является:

  • непредставление либо несвоевременная подача государственному регистратору сведений об отсутствии изменений в информации о бенефициаре;
  • непредставление либо несвоевременная подача государственному регистратору документов, подтверждающих сведения о конечном бенефициарном владельце юридического лица
ВВЕРХ