🔥 Сайт продается Подробнее
Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
Готовое решение для создания
корпоративного сайта
Свяжитесь со мной
Регистрация предприятий
  • Регистрация предприятий: ООО, ТОВ, ЧП, ПП в Киеве
  • Регистрация ЧП
  • Регистрация ФЛП (СПД)
  • Регистрация общественной организации
  • Регистрация ООО в Киеве
  • Регистрация предприятия
Регистрация изменений
  • Регистрация смены директора
  • Изменение состава учредителей
  • Изменение наименования предприятия
  • Смена местонахождения СПД (ФЛП)
  • Регистрация изменения уставного капитала
  • Смена видов деятельности (КВЭД)
  • Регистрация смены местонахождения предприятия
Ликвидация
  • Ликвидация ООО
  • Ликвидация СПД (ФЛП)
  • Ликвидация ЧП
Услуги
  • КВЕД 2010-2016: Национальний классификатор Украины
  • Класификатор КОПФГ
  • Класифікатор КОПФГ
  • Купить ООО с НДС в Киеве: Услуга "фирма под ключ"
  • Переходная таблица КВЕД2005 - КВЕД2010
  • Размер админсбора за проведение регистрации
  • Разработка, юридический анализ договора
  • Ставки административного сбора за проведение госрегистрации
  • Юридический адрес в Киеве – регистрация
Лицензии
  • Лицензия на табак
  • Лицензия на алкоголь
  • Лицензия на строительство
Цены
Свяжитесь со мной
Регистрация предприятий
  • Регистрация предприятий: ООО, ТОВ, ЧП, ПП в Киеве
  • Регистрация ЧП
  • Регистрация ФЛП (СПД)
  • Регистрация общественной организации
  • Регистрация ООО в Киеве
  • Регистрация предприятия
Регистрация изменений
  • Регистрация смены директора
  • Изменение состава учредителей
  • Изменение наименования предприятия
  • Смена местонахождения СПД (ФЛП)
  • Регистрация изменения уставного капитала
  • Смена видов деятельности (КВЭД)
  • Регистрация смены местонахождения предприятия
Ликвидация
  • Ликвидация ООО
  • Ликвидация СПД (ФЛП)
  • Ликвидация ЧП
Услуги
  • КВЕД 2010-2016: Национальний классификатор Украины
  • Класификатор КОПФГ
  • Класифікатор КОПФГ
  • Купить ООО с НДС в Киеве: Услуга "фирма под ключ"
  • Переходная таблица КВЕД2005 - КВЕД2010
  • Размер админсбора за проведение регистрации
  • Разработка, юридический анализ договора
  • Ставки административного сбора за проведение госрегистрации
  • Юридический адрес в Киеве – регистрация
Лицензии
  • Лицензия на табак
  • Лицензия на алкоголь
  • Лицензия на строительство
Цены
    • Регистрация предприятий
      • Регистрация предприятий
      • Регистрация предприятий: ООО, ТОВ, ЧП, ПП в Киеве
      • Регистрация ЧП
      • Регистрация ФЛП (СПД)
      • Регистрация общественной организации
      • Регистрация ООО в Киеве
      • Регистрация предприятия
    • Регистрация изменений
      • Регистрация изменений
      • Регистрация смены директора
      • Изменение состава учредителей
      • Изменение наименования предприятия
      • Смена местонахождения СПД (ФЛП)
      • Регистрация изменения уставного капитала
      • Смена видов деятельности (КВЭД)
      • Регистрация смены местонахождения предприятия
    • Ликвидация
      • Ликвидация
      • Ликвидация ООО
      • Ликвидация СПД (ФЛП)
      • Ликвидация ЧП
    • Услуги
      • Услуги
      • КВЕД 2010-2016: Национальний классификатор Украины
      • Класификатор КОПФГ
      • Класифікатор КОПФГ
      • Купить ООО с НДС в Киеве: Услуга "фирма под ключ"
      • Переходная таблица КВЕД2005 - КВЕД2010
      • Размер админсбора за проведение регистрации
      • Разработка, юридический анализ договора
      • Ставки административного сбора за проведение госрегистрации
      • Юридический адрес в Киеве – регистрация
    • Лицензии
      • Лицензии
      • Лицензия на табак
      • Лицензия на алкоголь
      • Лицензия на строительство
    • Цены
    Свяжитесь со мной
    • г. Киев, ул. Васильковская, 85
    • info@registral.kiev.ua
    • Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00

    Соблюдение требований финмониторинга в интересах банков

    Главная
    —
    Новости
    —Соблюдение требований финмониторинга в интересах банков

    В интересах банков: соблюдение требований финмониторинга

    Банки обязаны тщательно изучать документы, представляемые клиентом, на предмет их подлинности.

    соблюдение требований финмониторинга – в интересах банков

    На основании положений Законов «О противодействии отмыванию доходов» и «О банках и банковской деятельности» Нацбанк разработал Рекомендации по вопросам финмониторинга, в которых, в частности, предлагается банкам запрашивать согласие клиента на получение от него важной для финучреждения информации.

    (Право банка на такие действия должно быть предусмотрено в соглашениях с клиентами)

    Работникам банков надо в первую очередь обращать внимание на следующие несоответствия:

    • штамп и печать не совпадает с наименованием юридического лица;
    • наименование юридического лица не совпадает с идентификационным кодом
    • информация о руководителе в документе не совпадает с данными Единого госреестра;
    • в документах имеются подчистки, дописки, дорисовывание, пятна;
    • документ не соответствует установленной форме, утвержденной соответствующим нормативно-правовым актом.

    Разумеется, этим перечень признаков фальсификации документов не исчерпывается.

    В первую очередь и особенно внимательно необходимо проверять документы, удостоверяющие личность, поскольку попытки мошенничества с поддельными паспортами граждан Украины встречаются регулярно. Мошенники предъявляют либо кустарно изготовленные паспорта, либо подлинные, но с внесенными исправлениями. Сотрудникам банков в ходе проверки документа необходимо удостовериться, что госорган, выдавший паспорт, действительно существует, что проставленный оттиск печати принадлежит именно ему, и т. д. Чтобы предотвратить использование мошенниками украденных или утерянных документов, работники финансовых учреждений должны сверяться со специальными базами данных МВД и ГМС (Государственной миграционной службы), в которые вносятся все недействительные, украденные и потерянные документы, удостоверяющих личность. Если сотрудник банка подозревает, что клиент предъявляет поддельный документ, банк имеет право сообщить об этом в полицию.

    Нацбанк напоминает, что несоблюдение и/или нарушение банками требований безопасности и финмониторинга создает комфортные условия для мошенников и увеличивает для банков риск убытков.

    Помимо Рекомендаций по вопросам финмониторинга, Нацбанк предлагает Рекомендации по вопросам безопасности использования систем дистанционного банковского обслуживания и Рекомендации по вопросам предупреждения мошенничества с платежными картами.

    Соблюдение требований финмониторинга – в интересах банков

    Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
    Заказать услугу
    ?
    • Комментарии
    Загрузка комментариев...
    Назад к списку
    Регистрация предприятий
    Регистрация изменений
    Ликвидация
    Услуги
    Новости
    Лицензии
    Цены
    Контакты
    © 2025 Регистрация предприятий и других форм собственности – быстро, качественно, доступно!