Адрес компании Регистрал

03150, Украина, Киев, улица Большая Васильковская, 95 registral.kiev@gmail.com

Карта проезда "Регистрал"

38(099)004-32-91

38(098)764-25-16

Нужна консультация? ЗВОНИТЕ!

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понедельник-Пятница 10:00 - 18:00
Суббота / Воскресенье - выходной

НОВОСТИ

Минюст объяснил, как подавать информацию о конечных бенефициарах

Министерство финансов Украины опубликовало приказ № 163 от 08.06.2021 г. “Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности”, вступающий в силу через месяц после официальной публикации, 11 июля 2021.

Положения от 19.03.2021, разработанные для противодействия легализации незаконных доходов (отмывания денег), финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения.

В основе Приказа — одноименные Положения от 19.03.2021, разработанные для противодействия легализации незаконных доходов (отмывания денег), финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения.

Министерство юстиции в своем письме №5178/8.4.4/32-21 от 11.06.2021 разъяснило действие Приказа следующим образом: в течение трех месяцев (с 11.07.21 по 11.10. 21, т.е. до вступления в силу Приказа) все юридические лица должны предоставить государственному регистратору документы с указанием конечных бенефициарных владельцев (КВБ).

Конечный бенефициарный владелец — это физическое лицо, оказывающее решающее влияние либо контролирующее деятельность клиента и/или физлицо, от имени которого проводится финансовая операция. Целью получения данной информации является обновление Единого госреестра.

Минюст отмечает, что подавать соответствующие данные должны юрлица, официально зарегистрированные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований до 28.04.20, т.е. до вступления в силу Закона №361 “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

Вот список документов, которые необходимо представить государственному регистратору.

  • Заявление о государственной регистрации юрлица (за исключением общественных формирований и органов власти) — форма 2 или заявление о государственной регистрации юридического лица — общественного формирования — форма 4.
  • Данные о структуре собственности в соответствии с Приказом о структуре собственности.
  • Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность КБВ юридического лица — для физического лица — нерезидента (а также для физического лица — резидента, если этот документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра).
  • Только если учредителем юрлица является другое юридическое лицо — нерезидент Украины: извлечение, выписка или другой документ из торгового, банковского либо судебного реестра, подтверждающий регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения.

Данные о структуре собственности подаются в произвольной форме и представляют собой схему, на которой представлены все лица, прямо или косвенно владеющие юридическим лицом единолично либо совместно с другими лицами. Также следует указать объем участия каждого из владельцев и перечислить лица, потенциально оказывающие существенное влияние на руководство или деятельность юридического лица, даже если они формально не являются владельцами. Необходимо описать характер и способы влияния КБВ на деятельность юридического лица. Образцы документов можно найти на сайте Министерства финансов Украины.

Что касается нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность КБВ, то следует передать копии страниц, на которых указаны реквизиты документа, фамилия, имя, отчество (если есть) лица, которому он выдан. При этом в Законе о регистрации не указан срок действия документа, подтверждающего регистрацию юридического лица — нерезидента в стране его местонахождения, и нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность КБВ.

Сведения о КБВ в Едином государственном реестре можно обновить в ходе самостоятельного регистрационного действия в соответствии с частью 4 статьи 17 Закона о регистрации либо при совершении других регистрационных действий, для проведения которых требуется предоставить документы со сведениями о КБВ.

При подаче госрегистратору информации о КБВ в объеме, определенном Законом о регистрации, в течение трех месяцев со дня вступления в силу Приказа о структуре собственности административный сбор не взимается. Однако если одновременно вносятся изменения в сведения ЕГР о юридическом лице либо если данные поданы по истечении трехмесячного срока со дня вступления в силу Приказа о структуре собственности, административный сбор будет взиматься в размере, установленном статьей 36 Закона о регистрации.

Согласно разъяснению Минюста, подтверждение сведений о КБВ станет обязательным с 2022 года и будет проводиться ежегодно.

ВВЕРХ