🔥 Сайт продается Подробнее
Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
Готовое решение для создания
корпоративного сайта
Свяжитесь со мной
Регистрация предприятий
  • Регистрация предприятий: ООО, ТОВ, ЧП, ПП в Киеве
  • Регистрация ЧП
  • Регистрация ФЛП (СПД)
  • Регистрация общественной организации
  • Регистрация ООО в Киеве
  • Регистрация предприятия
Регистрация изменений
  • Регистрация смены директора
  • Изменение состава учредителей
  • Изменение наименования предприятия
  • Смена местонахождения СПД (ФЛП)
  • Регистрация изменения уставного капитала
  • Смена видов деятельности (КВЭД)
  • Регистрация смены местонахождения предприятия
Ликвидация
  • Ликвидация ООО
  • Ликвидация СПД (ФЛП)
  • Ликвидация ЧП
Услуги
  • КВЕД 2010-2016: Национальний классификатор Украины
  • Класификатор КОПФГ
  • Класифікатор КОПФГ
  • Купить ООО с НДС в Киеве: Услуга "фирма под ключ"
  • Переходная таблица КВЕД2005 - КВЕД2010
  • Размер админсбора за проведение регистрации
  • Разработка, юридический анализ договора
  • Ставки административного сбора за проведение госрегистрации
  • Юридический адрес в Киеве – регистрация
Лицензии
  • Лицензия на табак
  • Лицензия на алкоголь
  • Лицензия на строительство
Цены
Свяжитесь со мной
Регистрация предприятий
  • Регистрация предприятий: ООО, ТОВ, ЧП, ПП в Киеве
  • Регистрация ЧП
  • Регистрация ФЛП (СПД)
  • Регистрация общественной организации
  • Регистрация ООО в Киеве
  • Регистрация предприятия
Регистрация изменений
  • Регистрация смены директора
  • Изменение состава учредителей
  • Изменение наименования предприятия
  • Смена местонахождения СПД (ФЛП)
  • Регистрация изменения уставного капитала
  • Смена видов деятельности (КВЭД)
  • Регистрация смены местонахождения предприятия
Ликвидация
  • Ликвидация ООО
  • Ликвидация СПД (ФЛП)
  • Ликвидация ЧП
Услуги
  • КВЕД 2010-2016: Национальний классификатор Украины
  • Класификатор КОПФГ
  • Класифікатор КОПФГ
  • Купить ООО с НДС в Киеве: Услуга "фирма под ключ"
  • Переходная таблица КВЕД2005 - КВЕД2010
  • Размер админсбора за проведение регистрации
  • Разработка, юридический анализ договора
  • Ставки административного сбора за проведение госрегистрации
  • Юридический адрес в Киеве – регистрация
Лицензии
  • Лицензия на табак
  • Лицензия на алкоголь
  • Лицензия на строительство
Цены
    • Регистрация предприятий
      • Регистрация предприятий
      • Регистрация предприятий: ООО, ТОВ, ЧП, ПП в Киеве
      • Регистрация ЧП
      • Регистрация ФЛП (СПД)
      • Регистрация общественной организации
      • Регистрация ООО в Киеве
      • Регистрация предприятия
    • Регистрация изменений
      • Регистрация изменений
      • Регистрация смены директора
      • Изменение состава учредителей
      • Изменение наименования предприятия
      • Смена местонахождения СПД (ФЛП)
      • Регистрация изменения уставного капитала
      • Смена видов деятельности (КВЭД)
      • Регистрация смены местонахождения предприятия
    • Ликвидация
      • Ликвидация
      • Ликвидация ООО
      • Ликвидация СПД (ФЛП)
      • Ликвидация ЧП
    • Услуги
      • Услуги
      • КВЕД 2010-2016: Национальний классификатор Украины
      • Класификатор КОПФГ
      • Класифікатор КОПФГ
      • Купить ООО с НДС в Киеве: Услуга "фирма под ключ"
      • Переходная таблица КВЕД2005 - КВЕД2010
      • Размер админсбора за проведение регистрации
      • Разработка, юридический анализ договора
      • Ставки административного сбора за проведение госрегистрации
      • Юридический адрес в Киеве – регистрация
    • Лицензии
      • Лицензии
      • Лицензия на табак
      • Лицензия на алкоголь
      • Лицензия на строительство
    • Цены
    Свяжитесь со мной
    • г. Киев, ул. Васильковская, 85
    • info@registral.kiev.ua
    • Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00

    Изменения финансового мониторинга

    Главная
    —
    Новости
    —Изменения финансового мониторинга

    Изменились признаки финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу

    Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) пересмотрела параметры обязательной отчетности о финансовых операциях и снизила их количество.

    Из 17 признаков финопераций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, количество  снизилось до 4х

    Ранее насчитывалось 17 признаков финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, — т.е. операций, о которых субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) обязаны сообщать Госфинмониторингу. Теперь количество признаков снизилось до четырех.

    Кроме того, изменилась минимальная сумма сделки, подлежащей финмониторингу. Раньше она составляла 150 000 грн. Теперь порог финансовых операций, о которых СПФМ обязаны информировать Госфинмониторинг, поднят до 400 000 грн. Правда, для субъектов хозяйствования, проводящих лотереи и предоставляющих доступ к азартным играм в казино, он остался прежним — 30 000 грн.

    Перечислим признаки операций, о которых субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) должны теперь сообщать Госфинмониторингу.

    • Финансовые операции (зачисление/перевод средств, предоставление/получение кредита/займа и др.), хотя бы один из участников которых или банк участника находится в государстве (юрисдикции), не выполняющем или ненадлежащим образом выполняющем рекомендации международных/межправительственных организаций, борющихся с легализацией доходов, полученных преступным путем («отмывание денег»), с финансированием терроризма или финансовой поддержкой распространения оружия массового уничтожения (ОМП).
    • Финансовые операции, в которых в качестве одной из сторон участвуют публичные деятели.
    • Перевод средств за границу, в том числе в государства, отнесенных Кабинетом Министров Украины к оффшорным зонам.
    • Финансовые операции с наличными средствами (внесение, перевод, получение).

    Кроме того, Финмониторинг будет уделять особое внимание так называемым подозрительным финансовым операциям (деятельности). Подозрительными считаются любые финансовые операции (и попытка их проведения) независимо от суммы сделки, если есть основания считать, что они являются частью преступной деятельности или связаны с ней, или если касаются финансирования терроризма либо распространения оружия массового уничтожения. Подозрительной считается также любая сделка, если ее проводит подозрительный СПФМ, т.е. субъект, предположительно связанный с организованной преступностью, финансированием терроризма или распространением ОМП.

    СПФМ, как и раньше, обязаны сообщать о финансовых операциях на сумму свыше 400 000 грн., если те связаны с наличностью и/или переводом средств за границу, а также если в них участвуют политически значимые лица или клиенты из стран, не выполняющие рекомендации международных организаций по борьбе с «отмыванием денег», финансированием терроризма или распространения ОМП.

    Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
    Заказать услугу
    ?
    • Комментарии
    Загрузка комментариев...
    Назад к списку
    Регистрация предприятий
    Регистрация изменений
    Ликвидация
    Услуги
    Новости
    Лицензии
    Цены
    Контакты
    © 2025 Регистрация предприятий и других форм собственности – быстро, качественно, доступно!