Адрес компании Регистрал

03150, Украина, Киев, улица Большая Васильковская, 95 registral.kiev@gmail.com

Карта проезда "Регистрал"

38(099)004-32-91

38(098)764-25-16

Нужна консультация? ЗВОНИТЕ!

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понедельник-Пятница 10:00 - 18:00
Суббота / Воскресенье - выходной

НОВОСТИ

Изменились признаки финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) пересмотрела параметры обязательной отчетности о финансовых операциях и снизила их количество.

Из 17 признаков финопераций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, количество  снизилось до 4х

Ранее насчитывалось 17 признаков финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, — т.е. операций, о которых субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) обязаны сообщать Госфинмониторингу. Теперь количество признаков снизилось до четырех.

Кроме того, изменилась минимальная сумма сделки, подлежащей финмониторингу. Раньше она составляла 150 000 грн. Теперь порог финансовых операций, о которых СПФМ обязаны информировать Госфинмониторинг, поднят до 400 000 грн. Правда, для субъектов хозяйствования, проводящих лотереи и предоставляющих доступ к азартным играм в казино, он остался прежним — 30 000 грн.

Перечислим признаки операций, о которых субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) должны теперь сообщать Госфинмониторингу.

  • Финансовые операции (зачисление/перевод средств, предоставление/получение кредита/займа и др.), хотя бы один из участников которых или банк участника находится в государстве (юрисдикции), не выполняющем или ненадлежащим образом выполняющем рекомендации международных/межправительственных организаций, борющихся с легализацией доходов, полученных преступным путем («отмывание денег»), с финансированием терроризма или финансовой поддержкой распространения оружия массового уничтожения (ОМП).
  • Финансовые операции, в которых в качестве одной из сторон участвуют публичные деятели.
  • Перевод средств за границу, в том числе в государства, отнесенных Кабинетом Министров Украины к оффшорным зонам.
  • Финансовые операции с наличными средствами (внесение, перевод, получение).

Кроме того, Финмониторинг будет уделять особое внимание так называемым подозрительным финансовым операциям (деятельности). Подозрительными считаются любые финансовые операции (и попытка их проведения) независимо от суммы сделки, если есть основания считать, что они являются частью преступной деятельности или связаны с ней, или если касаются финансирования терроризма либо распространения оружия массового уничтожения. Подозрительной считается также любая сделка, если ее проводит подозрительный СПФМ, т.е. субъект, предположительно связанный с организованной преступностью, финансированием терроризма или распространением ОМП.

СПФМ, как и раньше, обязаны сообщать о финансовых операциях на сумму свыше 400 000 грн., если те связаны с наличностью и/или переводом средств за границу, а также если в них участвуют политически значимые лица или клиенты из стран, не выполняющие рекомендации международных организаций по борьбе с «отмыванием денег», финансированием терроризма или распространения ОМП.

ВВЕРХ